证券代码：300078       证券简称：想创医惠      公告编号：2024-122 债券代码：123096       债券简称：想创转债               想创医惠科技股份有限公司           对于提前赎回“想创转债”的公告   本公司及董事会整体成员保证信息裸露的内容真正、准确、好意思满，莫得虚 假纪录、误导性述说或缺欠遗漏。   卓越教导： 为 1.50%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 交所”）摘牌。债券捏有东谈主捏有的“想创转债”如存在被质押或被冻结的，建 议在住手转股日前拔除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 票合适性解决要求的，不成将所捏“想创转债”颐养为股票，特提请投资者关 注不成转股的风险。 “想创转债”，将按照 101.24 元/张的价钱强制赎回，因当今“想创转债”二 级市集价钱与赎回价钱存在较大各异，卓越提醒“想创转债”捏有东谈主提防在限 期内转股，如若投资者未实时转股，可能濒临耗损，敬请投资者提防投资风 险。   自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 31 日，想创医惠科技股份有限公司 （以下简称“公司”）股票已出现猖狂浮现三十个交游日中至少十五个交游日 的收盘价钱不低于“想创转债”当期转股价钱（2.38 元/股）的 130%（含 对象刊行可颐养债券召募讲明书》（以下简称“《召募讲明书》”）中的有条 件赎回条件。   公司于 2024 年 10 月 31 日召开第五届董事会第四十九次会议和第五届监事 会第二十九次会议，审议通过了《对于提前赎回“想创转债”的议案》，纠合 当前市集及公司本身情况，经过详尽斟酌，公司董事会快活公司应用“想创转 债”的提前赎回权益。现将“想创转债”赎回的相关事项公告如下：   一、可转债基本情况   （一）可转债刊行情况   经中国证券监督解决委员会出具的《对于同兴味创医惠科技股份有限公司向 不特定对象刊行可颐养公司债券注册的批复》（证监许可〔2020〕3372 号）快活 注册，公司于 2021 年 1 月 26 日向不特定对象刊行 817.00 万张可颐养公司债券， 每张面值 100 元，刊行总和 81,700.00 万元。   （二）可转债上市情况   经深圳证券交游所快活，公司可转债已于 2021 年 3 月 1 日起在深交所挂牌 交游，债券简称“想创转债”，债券代码“123096”。   （三）可转债转股期限   本次刊行的可转债转股期自可转债刊行终了之日起满六个月后第一个 交游 日起至可转债到期日止，即 2021 年 8 月 2 日至 2027 年 1 月 25 日（如遇法定节 沐日或休息日延至自后的第 1 个使命日；顺延手艺付息款项不另计息）。   （四）可转债转股价钱养息情况   本次刊行的可转债脱手转股价钱为 8.27 元/股。    （1）公司于 2021 年 5 月 20 日召开了 2020 年年度激动大会，审议通过了 《对于公司 2020 年度利润分配预案的议案》，鉴于 2020 年年度权益分配已执行 收场，证据《召募讲明书》的关联法规，“想创转债”的转股价钱由 8.27 元/股 养息为 8.26 元/股。养息后的转股价钱自 2021 年 7 月 14 日起成功。具体内容详 见公司于 2021 年 7 月 8 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn,下同）披 露的《对于养息可颐养公司债券转股价钱的公告》（公告编号：2021-086）。    （2）公司于 2021 年 5 月 20 日召开了 2020 年年度激动大会，审议通过了 《对于公司 2019 年股票期权与限定性股票激发贪图部分股票期权刊出和部分限 制性股票回购刊出的议案》以及《对于减少注册老本并更动的议案》， 同 意 回 购 注 销 63 名 不 符 合 条 件 的 激 励 对 象 捏 有 的 部 分 限 制 性 股 票 合 计 证据《召募讲明书》的关联法规，“想创转债”的转股价钱由 8.26 元/股养息为 于 2021 年 9 月 10 日在巨潮资讯网裸露的《对于本次限定性股票回购刊出养息 可转债转股价钱的公告》（公告编号：2021-112）。    （3）公司于 2022 年 5 月 23 日召开了 2021 年年度激动大会，审议通过了 《对于公司 2019 年股票期权与限定性股票激发贪图部分股票期权刊出和部分限 制性股票回购刊出的议案》以及《对于减少注册老本并更动的议案》， 快活回购刊出激发对象捏有的部分限定性股票忖度 2,362,400 股。鉴于公司于 关联法规，“想创转债”的转股价钱由 8.27 元/股养息为 8.28 元/股。养息后的 转股价钱自 2022 年 11 月 21 日起成功。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 18 日 在巨潮资讯网裸露的《对于本次限定性股票回购刊出养息可转债转股价钱的公告》 （公告编号：2022-110）。    （4）2023 年 6 月 12 日至 2023 年 7 月 4 日，公司股票已有十五个交游日的 收盘价钱低于当期转股价钱的 85%（即 7.04 元/股），已触发《召募讲明书》可 转债转股价钱向下修正条件。公司于 2023 年 7 月 20 日召开了 2023 年第二次临 时激动大会，以卓越方案审议通过了《对于董事会提倡向下修正可颐养公司债券 转股价钱的议案》，并授权董事会证据《召募讲明书》的法规全权办理本次向下 修正“想创转债”转股价钱相关的一齐事宜。同日，公司召开第五届董事会第二 十七次会议，审议通过了《对于向下修正可颐养公司债券转股价钱的议案》，根 据《召募讲明书》的关联法规及公司 2023 年第二次临时激动大会的授权，公司 董事会决定将“想创转债”的转股价钱向下修正为 4.50 元/股，修正后的转股价 格自 2023 年 7 月 21 日起成功。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 21 日在巨潮 资讯网裸露的《对于向下修正可颐养公司债券转股价钱的公告》                            （公告编号：    （5）2024 年 1 月 19 日至 2024 年 2 月 8 日，公司股票已有十五个交游日的 收盘价钱低于当期转股价钱的 85%（即 3.83 元/股），已触发《召募讲明书》可 转债转股价钱向下修正条件。公司于 2024 年 2 月 27 日召开了 2024 年第二次临 时激动大会，以卓越方案审议通过了《对于董事会提倡向下修正可颐养公司债券 转股价钱的议案》，并授权董事会证据《召募讲明书》的法规全权办理本次向下 修正“想创转债”转股价钱相关的一齐事宜。同日，公司召开第五届董事会第三 十六次会议，审议通过了《对于向下修正可颐养公司债券转股价钱的议案》，根 据《召募讲明书》的关联法规及公司 2024 年第二次临时激动大会的授权，公司 董事会决定将“想创转债”的转股价钱向下修正为 3.58 元/股，修正后的转股价 格自 2024 年 2 月 28 日起成功。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 27 日在巨潮 资讯网裸露的《对于向下修正可颐养公司债券转股价钱的公告》                            （公告编号：    （6）公司于 2023 年 5 月 18 日召开了 2022 年年度激动大会，审议通过了 《对于公司 2019 年股票期权与限定性股票激发贪图部分股票期权刊出和部分限 制性股票回购刊出的议案》以及《对于减少注册老本并更动〈公司规则〉的议案》， 同 意 回 购 注 销 激 励 对 象 捏 有 的 尚 未 解 除 限 售 的 剩 余 全 部 限 制 性 股 票忖度 宜，证据《召募讲明书》的关联法规，“想创转债”转股价钱从 3.58 元/股养息 为 3.57 元/股。养息后的转股价钱自 2024 年 4 月 25 日起成功。具体内容详见公 司于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网裸露的《对于本次限定性股票回购刊出调 整可转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-043）。    （7）2024 年 6 月 7 日至 2024 年 6 月 28 日，公司股票已有十五个交游日的 收盘价钱低于当期转股价钱的 85%（即 3.04 元/股），已触发《召募讲明书》可 转债转股价钱向下修正条件。公司于 2024 年 7 月 15 日召开了 2024 年第五次临 时激动大会，以卓越方案审议通过了《对于董事会提倡向下修正可颐养公司债券 转股价钱的议案》，并授权董事会证据《召募讲明书》的法规全权办理本次向下 修正“想创转债”转股价钱相关的一齐事宜。同日，公司召开第五届董事会第四 十六次会议，审议通过了《对于向下修正可颐养公司债券转股价钱的议案》，根 据《召募讲明书》的关联法规及公司 2024 年第五次临时激动大会的授权，公司 董事会决定将“想创转债”的转股价钱向下修正为 2.38 元/股，修正后的转股价 格自 2024 年 7 月 16 日起成功。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 15 日在巨潮 资讯网裸露的《对于向下修正可颐养公司债券转股价钱的公告》                            （公告编号：   二、“想创转债”有条件赎回条件及触发情况   （一）有条件赎回条件   证据《召募讲明书》的商定，“想创转债”有条件赎回条件如下：   在转股期内，当下述情形的猖狂一种出当前，公司有权决定按照以债券面值 加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可转债： 日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。   当期应计利息的狡计公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的将赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债往日票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的试验日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱养息的情形，则在养息前的交游日 按养息前的转股价钱和收盘价钱狡计，养息后的交游日按养息后的转股价钱和收 盘价钱狡计。   （二）触发情况   自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 31 日，公司股票已出现猖狂浮现三十 个交游日中至少十五个交游日的收盘价钱不低于“想创转债”当期转股价钱 （2.38 元/股）的 130%（含 130%，即 3.10 元/股），已闲隙公司股票在职意连 续三十个交游日中至少十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130% （含 130%），已触发《召募讲明书》中的有条件赎回条件。   三、赎回执行安排   （一）赎回价钱及阐发依据   证据公司《召募讲明书》中对于有条件赎回条件的法规，“想创转债”赎回 价钱为 101.24 元/张。狡计历程如下：   当期应计利息的狡计公式为：IA=B×i×t/365，其中   B：指本可转债捏有东谈主捏有的将赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债往日票面利率（1.50%）；   t：指计息天数，即从本付息期起息日（2024 年 1 月 26 日）起至本计息年 度赎回日（2024 年 11 月 22 日）止的试验日期天数为 301 天（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.50%×301/365=1.24 元/张。   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+1.24=101.24 元/张。   扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司区别捏有东谈主的利息所得 税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   适度赎回登记日（2024 年 11 月 21 日）收市后在中国结算登记在册的整体 “想创转债”捏有东谈主。   （三）赎回措施实时分安排 债”捏有东谈主本次赎回的关联事项。 记日（2024 年 11 月 21 日）收市后在中国结算登记在册的“想创转债”。本次 赎回完成后，“想创转债”将在深交所摘牌。 回款将通过可转债托管券商径直划入“想创转债”捏有东谈主的资金账户。 媒体上刊登赎回遵守公告和可转债摘牌公告。   （四）参议容貌   参议部门：董事会办公室   参议地址：浙江省杭州市滨江区月明路 567 号医惠中心   筹办电话：0571-28818665   筹办邮箱：zhengquanbu@century-cn.com   四、捏股百分之五以上激动、董事、监事、高档解决东谈主员在赎回条件闲隙 前的六个月内交游“想创转债”的情况   经公司自查，在本次“想创转债”赎回条件闲隙前 6 个月内，公司捏股百分 之五以上激动、董事、监事、高档解决东谈主员不存在交游“想创转债”的情形。   五、其他需讲明的事项 进行转股求教。具体转股操作建议债券捏有东谈主在求教前参议开户证券公司。 最小单元为 1 股；合并交游日内屡次求教转股的，将合并狡计转股数目。可转债 捏有东谈主央求颐养成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及颐养为 1 股的可转债 余额，公司将按照深交所等部门的相关法规，在可转债捏有东谈主转股当日后的五个 交游日内以现款兑付该部分可转债票面余额过火所对应确当期应酬利息。 求教后次一交游日上市流通，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献 颐养公司债券的法律想法； 债的核查想法。   特此公告。                       想创医惠科技股份有限公司董事会