证券代码：300358      证券简称：楚天科技          公告编号：2024-098 号 债券代码：123240       债券简称：楚天转债                  楚天科技股份有限公司 本公司及董事会整体成员保证信息裸露的实质真的、准确、无缺，莫得失误记 载、误导性敷陈或首要遗漏。    特殊请示：    一、可转债基本情况    （一）可转债刊行情况    经中国证券监督解决委员会（以下简称“中国证监会”）《对于愉快楚天科 技股份有限公司向不特定对象刊行可调理公司债券注册的批复》                            （证监许可〔2023〕 调理公司债券，每张面值为东谈主民币 100.00 元，召募资金总数为东谈主民币 100,000.00 万元（含刊行用度），召募资金净额为 98,681.46 万元。    （二）可转债上市情况    公司本次刊行的可调理公司债券已于 2024 年 2 月 29 日在深圳证券来回所 挂牌来回，债券简称“楚天转债”，债券代码“123240”。    （三）可转债转股期限    本次可转债转股期自本次可转债刊行适度之日（2024 年 2 月 6 日，T+4 日） 起满六个月后的第一个往翌日起至本次可转债到期日止，即 2024 年 8 月 6 日至 技术付息款项不另计息）。    （四）可转债转股价钱诊疗情况    本次刊行的可转债的入手转股价钱为 10.00 元/股，刻下诊疗后的转股价钱 为 8.00 元/股。 转股价钱的公告》（公告编号：2024-047），鉴于 2024 年 4 月 11 日至 2024 年 盘价低于当期转股价钱 85%（即 8.5 元/股）的情形，已触发“楚天转债”转股价 格的向下修正要求。公司于 2024 年 5 月 27 日召开第五届董事会第二十三次会 议，2024 年 6 月 25 日召开 2024 年第一次临时鼓吹大会，审议通过了《对于向 下修正”楚天转债”转股价钱的议案》，证实《召募评释书》的关联商定，“楚 天转债”的转股价钱自 2024 年 6 月 26 日起诊疗为 8.15 元/股。 数为基数，向整体鼓吹每 10 股派发现款红利 1.00 元东谈主民币(含税)，不以老本公 积金转增股本，不送红股。2024 年 7 月 18 日，公司实施了 2023 年年度权力分 派，证实《召募评释书》以及中国证监会对于可调理公司债券刊行的关联轨则， “楚天转债”的转股价钱由 8.15 元/股诊疗为 8.05 元/股，诊疗后的转股价钱自 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）裸露的《对于可调理公司债券转 股价钱诊疗的公告》（公告编号：2024-058 号）。 转股价钱的公告》（公告编号：2024-073），鉴于 2024 年 8 月 5 日至 2024 年 9 月 13 日，公司股票已出现纵情赓续三十个往翌日中至少有十五个往翌日的收盘 价低于当期转股价钱 85%（即 6.84 元/股）的情形，已触发“楚天转债”转股价 格的向下修正要求。公司于 2024 年 9 月 13 日召开第五届董事会第二十七次会 议，2024 年 10 月 31 日召开 2024 年第二次临时鼓吹大会，审议通过了《对于向 下修正”楚天转债”转股价钱的议案》，证实《召募评释书》的关联商定，“楚 天转债”的转股价钱自 2024 年 11 月 1 日起诊疗为 8.00 元/股。    二、可转债转股价钱向下修正的依据    证实《召募评释书》中的商定，公司本次刊行可转债转股价钱向下修正要求 如下：      （一）修正条件与修正幅度   在本次刊行的可调理公司债券存续技术，当公司股票在职意赓续三十个来回 日中至少有十五个往翌日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权 提议转股价钱向下修正决策并提交公司鼓吹大会审议表决。   若在前述三十个往翌日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在转股价钱诊疗日 前的往翌日按诊疗前的转股价钱和收盘价缱绻，在转股价钱诊疗日及之后的来回 日按诊疗后的转股价钱和收盘价缱绻。   上述决策须经出席会议的鼓吹所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，握有本次刊行的可调理公司债券的鼓吹应当避让。修正后的 转股价钱应不低于本次鼓吹大会召开日前二十个往翌日公司股票来回均价和前 一往翌日均价之间的较高者，且不得低于最近一期经审计的每股净财富和股票面 值。      （二）修正秩序   如公司鼓吹大会审议通过向下修正转股价钱，公司将在合适中国证监会轨则 的上市公司信息裸露媒体上刊登说合公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转 股技术（如需）等关联信息。从股权登记日后的第一个往翌日（即转股价钱修正 日）起，入手收复转股苦求并实际修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股 苦求日或之后、调理股票登记日之前，该类转股苦求应按修正后的转股价钱实际。 易日中至少有十五个往翌日的收盘价低于当期转股价钱 85%（即 6.84 元/股）的 情形，已触发“楚天转债”转股价钱的向下修正要求。      三、对于“楚天转债”向下修正转股价钱的审议秩序及效能   公司于 2024 年 9 月 13 日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了 《对于向下修正“楚天转债”转股价钱的议案》，董事会愉快向下修正“楚天转 债”转股价钱，并将该议案提交公司 2024 年第二次临时鼓吹大会审议。 下修正“楚天转债”转股价钱的议案》，鼓吹大会愉快向下修正“楚天转债”转 股价钱，并授权董事会证实《召募评释书》等说合轨则办理本次“楚天转债”向 下修正转股价钱关联的沿途事宜。 于向下修正可调理公司债券转股价钱的议案》，证实《深圳证券来回所上市公司 自律监管指导第 15 号——可调理公司债券》、公司《创业板向不特定对象刊行 可调理公司债券召募评释书》等说合要求的轨则，修正后的转股价钱应不低于 易日公司股票来回均价之间的较高者。同期，修正后的转股价钱不得低于公司最 近一期经审计的每股净财富值和股票面值。   公司 2024 年第二次临时鼓吹大会召开日前二十个往翌日公司股票的来回均 价为 7.5646 元/股，前一往翌日公司股票的来回均价为 7.3947 元/股；公司最近 一期经审计的每股净财富为 7.9959 元（每股净财富=包摄于上市公司鼓吹的净资 产/股本）；公司每股股票面值为 1 元/股。   证实公司 2024 年第二次临时鼓吹大会的授权，董事会决定将“楚天转债” 的转股价钱向下修正为 8.00 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 11 月 1 日起 顺利。   四、其他事项   投资者如需了解“楚天转债”的其他说合实质，可查阅公司于 2024 年 1 月 告，正式投资风险。   特此公告。                             楚天科技股份有限公司董事会